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[判断题]
同业账户开立无需留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录,格式内容由各级行社自行确定。()
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A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
E.银行认为存在异常开户其他情形的
A.开户意愿真实性
B.是否存在虚构经营场所情况
C.《开立单位银行结算账户申请书》《人民币单位银行账户管理协议》双签
D.并留存视频、音频等资料
A.认真评估客户开立账户真实意图和用途
B.充分核实企业开户意愿真实性
C.审慎判断开户合理性
A.2次
B.4次
C.强制
D.停止
A.开户资料要求
B.开户审核要求
C.向法定代表人或单位负责人核实意愿方式
D.开户审核工作记录留存要求
E.账户资金和信息安全保护机制
A.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
B.企业开户的合理性
C.开户申请人与开户证明文件所属人的一致性
D.企业开户意愿的真实性