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[单选题]

反洗钱信息,是指农业银行在日常经营和管理活动中获取的关于反洗钱、()、反逃税与制裁合规相关信息。

A.反恐怖融资

B.反赌博

C.反网络诈骗

D.反走私

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第1题
商业银行的次级定期债务,是指固定期限在()以上,不用于弥补银行日常经营损失,156且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的银行债务。

A.5年(不含5年)

B.3年(含3年)

C.3年(不含3年)

D.5年(含5年)

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第2题
并购方在并购完成后,可能无法使整个企业集团产生经营协同效应、财务协同效应、市场份额效应,难以实现规模经济和经历共享互补的风险是指()。

A.营运风险

B.信息风险

C.融资风险

D.体制风险

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第3题
黄牌警示∶指局、分局(办事处)在日常安全监管活动中,对安全管理问题突出、存在较大安全生产风险的单位实施公开警示并重点督促整改的管理措施()
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第4题
智动贷是指农业银行向符合一定条件的小微企业核定一定额度,在额度有效期内,小微企业可以通过银行提供的自助终端、网上银行和营业柜台等渠道自助办理放款和还款的贷款业务()
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第5题
在反洗钱过程中,监管机构主要监测银行、海关及其他有关机构日常工作中的()。

A.可疑交易

B.小额交易

C.大额交易

D.正常交易

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第6题
加权信用风险值,是指根据客户在农业银行办理的需要占用授信额度的各类信贷业务合同发生额以及相应的信用风险系数加权计算的信用风险暴露()
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第7题
应急物资管理包括()和应急处置两部分,遵循“统筹管理,科学分布、合理储备、统一调配、实时信息”的原则。

A.日常管理

B.日常处置

C.应急管理

D.应急采购

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第8题
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正:未按照规定履行客户身份识别义务的;未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名帐户、假名帐户的;违反保密规定,泄露有关信息的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()元罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A.5万-10万

B.5万-30万

C.5万-50万

D.5万-100万

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第9题
我国《反不正当竞争法》所称的商业秘密,是指不为公众知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的()。

A.技术信息

B.经营信息

C.技术信息和经营信息

D.专利信息和专有知识

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第10题
应急物资管理包括日常管理和应急处置两部分,遵循是()的原则。

A.统筹管理,科学分布、合理储备、统一调配、实时信息

B.科学管理,统筹分布、合理储备、统一调配、统一结算

C.统筹管理,科学分布、定额储备、统一采购、统一调配

D.集中管控,合理分布、定额储备、统一调配、统一结算

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