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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对公大额转账超过50万（含）需要电话核实，核实人包括（）

A.柜台经理

B.非经办柜员

C.客户经理

D.支行行长

答案

柜台经理非经办柜员

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第1题

单位银行账户单笔金额等值人民币（）（含）以上的转账支付、单笔金额等值人民币（）（含）以上的现金支付，经办人员须报告结算监督员，在办理款项支付前，结算监督员或非业务经办柜员（结算监督员不在岗期间）应通过电话方式主动与付款单位财务负责人或财务人员联系确认其金额、用途及收款人等要素，并在传票背面注明核实人、联系方式、联系时间、联系人、电话号码等确认事项。（1

A.50万，20万

B.50万，50万

C.100万，50万

D.200万，50万

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第2题

单位客户大额业务，由网点柜台人员（网点复核岗位柜员或其他非经办岗位柜员）未使用系统中记录的电话与系统中记录的两名账管理人进行双线联系核实。使用客户告知的另一电话进行核实的，柜台人员未在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程。传票背面或批注未详细记录核实情况信息（包括开户单位联系人、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间、我行核实人签名等），应按什么类型记差错（）

A.规范类

B.一般类

C.严重类

D.风险类

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第3题

超过（含）50万元的大额转账电话核实，业务主管可根据柜员提供的法定代表人手机号码直接进行电话核实（）

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第4题

柜台经理（或其他非经办柜员）应与客户账户管理人及财务负责人双线核实或与法定代表人（单位负责人）电话核实变更印鉴相关事宜，审核无误后将电话核实情况填写在“更换公章/预留印鉴申请书”的“电话核实记录”栏（）

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第5题

根据符合大额业务的标准，办理行内汇兑业务时对汇款()以上的业务系统提醒柜员与客户进行双线电话核实及审批。

A.500万(含)

B.300万(含)

C.100万(含)

D.50万(含)

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第6题

在对本网点客户预留印鉴的管理情况进行检查时的描述错误的是（）

A．检查本检查周期内新开立、变更、销户的账户，是否及时在验印系统中维护相关信息，账户的印鉴采集、建库、更换和撤销手续等是否符合规定，新开立的账户录入印鉴图像质量是否合格B．变更印鉴业务（经办人持申请资料原件办理除外）是否上门核实并留存信息核实表等相关资料C．是否由柜台经理（或其他非经办柜员）与客户账户管理人、财务负责人或法定代表人（单位负责人）之一电话核实变更印鉴相关事宜D．是否及时完成4125科目记账

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第7题

对公客户分级分类管理要求，哪些说法正确（）

A.授信类客户、非授信优质客户原则上对于电子渠道转账限额不做要求，可根据客户的实际需要合理设定

B.主动营销客户可根据实际需要合理设定，但该类客户最高转账限额不超过5000万

C.自来上门客户暂不支持签约电子渠道，待管户客户经理核实客户的真实交易背景及用途后方可签约

D.主动营销客户可根据实际需要合理设定，但该类客户最高转账限额不超过3000万

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第8题

“1105-个人账户转账交易”优化，新增大额核实信息录入项。当代理人民币（）以上的转账业务时，系统将自动联动大额核实信息登记录入弹框。柜员可通过此弹框录入，无需在业务确认单背面抄写

A.20万

B.50 万元（含）