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更多“当运营指标、作业人员等监控事项触发预警及异常时，系统会自动推…”相关的问题
第3题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认企业是否触发异常监测、是否被报告异常案例等；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
第4题
做好客户异常交易行为管理事前防范的方式，以下哪些是正确的（）
A.重点推荐其使用公司智能交易员系统（smart trader）等拆单交易系统
B.关注触发监控系统重点监控指标三级以上（含三级）预警的客户
C.启用智能交易系统风控开关
D.关注曾被交易所采取过监管措施或列入重点监控账户的客户
第5题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
第7题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，识别客户是否触发反洗钱风险预警；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
第8题
总行公司金融总部（中小企业）根据全行资产组合的行业集中度、客户评级 结构、髙风险产品额度的担保结构、产品风险结构等关键控制项设定资产组合监控指标，当监控指标被触发，应进行（）
A.动态调整
B.专项检査
C.动态监控
D.压力测试
第9题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外（）系统，查客户背景；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
第10题
短间隔管理是指通过短间隔管理提升作业人员和维保人员基于现场（）的能力，是以设备为中心，进行过程每小时三大运营指标（成本、质量、效率）的监控管理、关注
A.分析问题
B.发现问题
C.描述问题
D.解决问题
第11题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认基本户的唯一性；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
