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第2题
客户身份资料保存时间是（）
A.自业务关系结束当年或者一次性交易记录当年起至少保存5年
B.自业务关系结束当年或者一次性交易记录当年起至少保存15年
C.自业务关系结束当年或者一次性交易记录当年起至少保存10年
第3题
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：客户身份资料，自业务关系结束或者一次性交易记账当年的次年计起至少保存5年；交易记录，自交易记账当年的次年计起至少保存5年。（）
第5题
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第6题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
第7题
就《反洗钱法》中客户身份资料和交易记录保存制度，说法错误的是()。
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息按照规定程序集中销毁。
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
第9题
金融机构应当（）（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更及时更新客户身份资料（3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年（4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定机构。
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
第10题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应至少保存()年。
A.1年
B.5年
C.10年
D.15年
第11题
客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应()。
A.照常办理业务
B.安抚客户情绪
C.拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D.仅需拒绝受理其业务申请
