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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

50单位定期存款可一次性以现金或转账形式存入,支取时需注意()

A.以现金形式存入的可以提取现金

B.以转账形式存入的可转入原转出账户

C.可转入其基本存款账户

D.可将定期存款用于结算

E.必须转入基本存款账户

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BC

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第1题
存款单位支‎取定期存款‎只能以转账‎方式将存款‎转入原存入‎存款账户,不得将定期‎存款用于结‎算或从定期‎存款账户中‎提取现金。()
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第2题
下列账户只能以转账形式开立的是:()。

A.个人活期存款账户

B.单位定期存款账户

C.个人定期存款账户

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第3题
保险机构与客户签订保险合同,以下哪些情况应履行客户身份识别义务?()

A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

D.保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

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第4题
下列支付交易属于大额支付交易:()。

A.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项转账。

B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。

D.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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第5题
根据人民银行相关规定,适用于保险公司报送的大额交易报告主要为(),金额超过人民币5万元或外币等值1万美元

A.以有价证券形式进行的买卖交易

B.以现金形式进行的现金支取

C.以转账形式进行的线上交易

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第6题
以下哪些情况,保险公司在订立保险合同时,应对客户身份进行识别并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()

A.单个被保险人的保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上,且以现金形式交纳的人身保险合同

B.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上,且以转账形式缴纳的保险合同

C.单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以下且以现金形式交纳的人身保险合同

D.保险费金额人民币10万元以下或者外币等值1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同

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第7题
根据单位账户支付结算管理办法,金额在50万元及以上人民币的大额转账交易,前台柜员应采集客户面部影像并上传集中处理中心。因上门服务或因客户一次性提交多张凭证等原因,导致客户无法全程临柜并逐笔采集客户面部影像的,应由营业主管审核后在凭证背面签字确认,后续将在系统中新增授权功能()
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第8题
农民工工资应当以()形式,支付给农民工本人。

A.实物

B.银行转账

C.有价证券

D.现金

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第9题
531对公存款业务品种包括()。

A.本外币现金

B.柜面转账

C.本外币定期存款

D.计结息

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第10题
定期存款在约定期限年内,可局部提前支取()或一次性全部提前支取。

A.1次

B.2次

C.3次

D.无限制

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第11题
以下属于《招商银行信用卡中心经营机构市场业务违规行为等级处罚》中等级三的是()

A.最终损失金额在100万元(含)-500万元(不含)的

B.员工或其他关系人与商户或客户,存在任何个人形式的现金、转账等不正当账务往来

C.对重要商户变动信息不及时通报或隐瞒市场重要信息造成我行损失

D.自行以招行信用卡及相关字样注册微博、微信等宣传媒体

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