题目内容
（请给出正确答案）
A.汇丰银行上海分行
B.世界卫生组织
C.美国央行
D.外国政府机构
答案
A、汇丰银行上海分行
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A.3月31日
B.5月31日
C.6月30日
D.8月30日
①一个集中管理、上下互动、一体化的涉税信息情报管理体系尚未形成②涉税信息情报管理运行机制、工作规程、岗责体系有待建立③外部数据采集能力和关注度尚有欠缺④数据采集渠道有待进一步拓宽。
A.①②③
B.②③④
C.①②③④
D.①②④
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
①在各层级建立由数据信息情报管理、遵从管理和法制管理等部门组成的地数据管理联席会议工作机制，协调统一地开展数据采集应用等工作②健全数据信息的纠错机制，加强税收数据口径和标准管理工作③严格执行国家关于数据信息保密的各项法律法规④制定数据情报保密办法，健全涉税信息的保密管理工作机制。
A.①②③
B.②③④
C.①②③④
D.①②④
A.中国人民银行及其分支行
B.办理业务的非居民所属国家的金融监管部门
C.国家外汇管理局及其分局
D.中国银行业监督管理委员会及其派出机构
A.自由进出
B.超过国家外汇管理局核定限额的，必须按规定申报;
C.必须向非居民所在国申报
D.按规定程序向国家外汇管理局申报;
A.税收收入、政府非税收入等政府性资金的征收、管理情况
B.财务会计制度的执行情况
C.财税法规、政策的执行情况
D.国库集中收付、预算单位银行账户的管理使用情况
A.组织架构，包括但不限于成立的目的和宗旨、内设管理架构、主要活动区域等
B.对于境外主权和类主权实体，应了解权威反洗钱国际组织对其注册国(地区)(如有)和总部所在国(地区)反洗钱、反恐怖融资评价情况。对于国际金融组织，应了解其反洗钱、反恐怖融资管理情况及相应措施的健全性和有效性
C.三年重大反洗钱负面新闻情况
D.预期合作信息
