A.可以
B.只可以查询长客会记录,查不到订单记录
C.因信息已变更,无法查询FOA的任何记录了
A.收集的权威媒体报道
B.委托商业机构调查
C.要求非自然人客户提供的证明材料
D.客户依法提供的法定信息
A.本机来电,直接报障免鉴权
B.他机来电,可提供宽带B号视为本机来电,免鉴权
C.他机来电,可提供绑定宽带的主卡固话号码,视为本机来电,免鉴权
D.他机来电,只能提供机主身份证号,需验证机主姓名+装机地址通过后,在进行报障
E.报障属于紧急业务,不需要鉴权
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度,自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户,应开展反洗钱客户身份识别,采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》,银行机构在业务关系存续期间,持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中,应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
A.文件应由专人管理,专柜存放;严格落实登记、查阅、交接等制度。
B.信息报告优先使用消防专线、固定电话,严禁使用移动电话谈论涉密内容;严格管理信息刊物和信息件。
C.重大事件、案件、事故处置保密,设立专卷,防止遗失,不得私自外传消息。
D.重要电话号码和联系方式不向无关人员提供。对于来电询问有关电话号码的,在核实对方身份后,确因工作需要的,应给予提供。
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.委托商业机构调查