各级行社为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5万以上
B.10万以上
C.15万以上
D.20万以上
A.5万以上
B.10万以上
C.15万以上
D.20万以上
A.5 万元(含本数),1 万美元(含本数)
B.5 万元,1 万美元
C.10 万元(含本数),1 万美元(含本数)
A.1万元 1000美元
B.5万元 1万美元
C.20万元1万美元
D.50万元 10万美元
A.当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币10万元或者外币等值1万美元
B.单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金
C.当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元
D.单笔存款金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1000美元的现金
A.办理现金汇款
B.现钞兑换(外汇买卖等)
C.票据兑付等一次性金融服务
D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)
A.报关单
B.货权凭证
C.进出口合同
D.运输服务采购合同或发票依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。
A.运输合同或协议
B.海运提单
C.外船运公司提供的发票
D.货物发票
E.报关单依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上现金交易
B.法人、其他组织和个体工商户转账单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上
C.自然人银行账户之间,及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20