A.中风险及以下客户的尽职调查档案,应由本级机构审核人员审核。
B.高风险及以上客户的尽职调查档案,应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
C.高风险及以上客户的尽职调查档案,应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
D.各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后,应于3个工作日内完成审核。
A.公安机关收到申请能够当场答复的,应当当场予以答复
B.申请内容不明确的,公安机关应当在收到申请之日起3个工作日内一次性告知申请人作出补正
C.信息公开会损害第三方权益,第三方不同意公开的,行政机关不予公开
D.公安机关需要延长答复期限的,需要公安机关负责人同意
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.1个月内