题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户;实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可采取的一切手段
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户;实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可采取的一切手段
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向人民银行等部门核实
A.通过公安、 市场监管、 民政、 税务、 社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者证明文件
D.通过外国政府机构、 国际组织等官方认证的信息进行核实
A.通过公安、市场监管、民政、税务、社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实
B.实地查访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者证明文件
D.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息进行核实
E.中国人民银行认可的其他信息来源
F.第三方调查机构
A.核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途,如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写。
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.询问客户在其他金融机构办理业务的情况。
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件
D.身份证件或者身份证明文件的种类及号码
A.证明文件
B.监护关系证明文件
C.辅助证件
D.户口薄