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更多“重新识别客户身份时，仅需对客户有效身份证件或者其他身份证明文…”相关的问题
A.核对客户身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件种类、有效期限
B.核对代理人身份基本信息，包括代理人的姓名、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.联网核查客户身份信息，包括账受益人和代理人身份证息。
D.核查客户住所。应通过查验房产证、房产租约、住宿发票、水电费单据等方式核查客户的地址。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A.照常办理业务
B.安抚客户情绪
C.拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D.仅需拒绝受理其业务申请
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A.审核客户身份证是否在有效期内(含代理人)，并对身份证进行联网核查，打印联网核查结果。
B.审核存款凭条要素填写是否齐全、完整，核对客户登记存款凭条背面客户信息与客户身份证件是否一致。
C.审核收款方银行介质是否真实、有效。
D.确保核心系统录入准确无误，提交远程授权岗授权。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户要求变更身份证件或者身份证明文件种类
C.客户要求变更身份证明号码
D.注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，金融机构应当。
