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[多选题]
根据《金融机构反洗钱规定》,应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()
A.交易性质
B.交易目的
C.有效识别交易的受益人
D.交易的资金风险
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A.交易性质
B.交易目的
C.有效识别交易的受益人
D.交易的资金风险
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(2)(3)(4)