A.保密要害部位;重要保密单位
B.保密要害部门;保密要害部位
C.保密监管单位;重要保密单位
D.保密监管单位;保密要害部位
A.涉密文件、资料是否经过定密、标密,是否及时变更、解除密级
B.是否对涉密人员的密级作出界定,并根据工作变动做相应调整
C.设备或设施不能满足保密要求的情况,是否得到了纠正
D.便携电子设备是否带入要害部门部位
A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面,并根据本单位的业务规模,特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别
B.内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试,定期检验上述工作的规范化和准确性
C.金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理,文件和资料的保管,泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求