首页 > 外语类考试

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

各法人机构应根据实际情况在()、岗位分工明确的条件下，可进行印鉴卡的采集。

A.风险可控

B.录像设备完整

C.交接安全严密

D.人员可靠

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“各法人机构应根据实际情况在()、岗位分工明确的条件下，可进行…”相关的问题

第1题

上门核实、面签工作应留存视频、音频等资料，录像时需对法人/负责人面签过程进行录像，需对客户印鉴卡采集过程进行录像，不能录制视频的应拍照，并复印企业内部用印审批表留存（）

点击查看答案

第2题

因（）等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置等特殊业务时,农商银行营业机构应根据实际情况,在风险可控前提下,提供人性化服务

A.身患重病

B.行动不便

C.无自理能力

D.无民事能力

点击查看答案

第3题

现场处置方案应根据现场工作岗位、组织形式及人员构成，明确各岗位人员的应急工作分工和职责。()

点击查看答案

第4题

营业机构上送印鉴卡必须严密交接手续门影业机构、传送人员和印鉴卡采集点应分别设置“印鉴卡交接登记薄”，不必在监控下进行操作。()

点击查看答案

第5题

风险管理机制作为税收执法机制的一种，具体表现（）。

①按照税收风险管理流程，明确不同层级、不同部门、不同岗位的职责分工②规范开展风险管理目标规划、信息采集、风险分析识别、风险等级排序等③形成横向联动、纵向联动的风险管理工作机制。

A.②

B.①②③

C.③

D.②③

点击查看答案

第6题

法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构，规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制（）

点击查看答案

第7题

经领导审批通过，在未开立账户但风险可控的情况下，可以将空白印鉴卡交由存款人或客户经理（）

点击查看答案

第8题

风险管理机制作为税收执法机制的一种，具体的表现为（）。

①按照税收风险管理流程，明确不同层级、不同部门、不同岗位的职责分工②规范开展风险管理目标规划、信息采集、风险分析识别、风险等级排序等③形成横向联动、纵向联动的风险管理工作机制。

A.②

B.①②③

C.③

D.②③

点击查看答案

第9题

开户机构在为客户办理开户手续时，包括审查开户资料，设立预留印鉴卡等事项，必须做到()。

A.坚持双人

B.柜面办理

C.在监控录像范围内办理

点击查看答案

第10题

营业机构在收到预留印鉴卡的当日，最迟不超过()向采集点报送印鉴卡。

A.次日上午

B.次日下午

C.本周

D.本月

点击查看答案

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）