更多“以下哪类账户需要采取面对面对账()”相关的问题
第1题
重点账户按月对账,根据客户的实际情况可采取面对面或上门对账,必要时可发起即时对账。()
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第2题
重点账户按()进行对账,至少每()进行一次上门面对面对账
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第3题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应加强()等账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实。
A.新开户个人
B.新开户企业
C.企业注册地与对账地址不一致
D.短期内资金异动
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第4题
以下哪几项属于账户信使的基本业务提醒()
A.余额变动提醒
B.余额不足提醒
C.昨日发生额提醒
D.特定对手交易提醒
E.银企对账提醒
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第5题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应加强()等账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实。
A.新开户个人
B.新开户企业
C.企业注册地与对账地址不一致
D.短期内资金异动
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第6题
如出现以下哪些情况,需采取加强型尽职,确认为异常的应即实行“不收不付”限制()
A.法人失联
B.流水异常
C.办公地址虚假
D.涉案账户
E.超过一个季度未完成对账
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第7题
以下哪一项对账原则不符合对账管理的要求()(1
A.坚持记账与对账分离原则
B.坚持客户经理负责管辖客户对账的原则
C.面对面对账的原则
D.痕迹化管理原则
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第8题
新型冠状病毒感染肺炎属于哪类传染病,但需要采取哪类预防与控制措施()
A.甲类,乙类
B.乙类,甲类
C.丙类,甲类
D.其他乙类
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第9题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,企业申请开立基本存款账户的,开户行应当采取()方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿
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第10题
必须采取实地调查的客户类型()
A.高或较高风险等级客户,以及从事较高风险行业的客户B.异常行为风险账户。存量账户出现与实际业务情况不相符的大额资金频繁收付、频繁变更预留印鉴、连续对账不成功、涉及风险事件、经营范围与其日常资金流转及交易行为特征不匹配等异常情况,并认定为具有较高风险隐患的账户C.单位注册地址或经营场所不存在、同一人代理多个不同账户开户和多个不同单位联系方式相同且不符合正常经营需要的账户D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的客户开立账户
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