题目内容
（请给出正确答案）
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D.拒绝处置非法集资牵头部门的现场检查
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A.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范作
C.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
CNAPS的参与者是（)。
A.在人民银行开设有资金清算帐户的商业银行
B.非银行金融机构的各级分支机构
C.没有在人民银行开设资金帐户，而委托直接参与者带领其进行支付清算业务的单位和个人
D.中国人民银行各级机构
A.金融机构监管评级
B.金融机构履行金融消费者权益保护义务情况
C.金融消费者风险承受等级
D.金融消费者金融资产级别
A.1万美元以上（含1万美元）
B.5千美元以上（含五千美元）
C.3万美元以上（不含1万美元）
D.6千美元以上（不含五千美元）
A.商业银行资本充足率不低于8%;非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10%;
B.中国银行业监督管理委员会认可的国际评级机构最近二年对其给出的长期信用评级为良好;
C.注册地金融机构监督管理制度完善;
D.最近两个会计年度连续盈利;
A.企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息，不得税前扣除
B.企业应当从固定资产投入使用月份的当月起计算折旧;停止使用的固定资产，应当从停止使用月份的当月起停止计算折旧
C.作为投资或者受让的无形资产，有关法律规定或者合同约定使用年限的，可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销
D.通过捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组等方式取得的生产性生物资产，以该资产的公允价值和支付的相关税费为计税基础
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.查询冻结制度
