题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
关于我司客户洗钱风险分类,以下说法正确的是()
A.在新建业务关系时,业务部门要从客户特性、地域风险、业务风险和行业风险等四个维度进行初评打分B.在业务关系存续期间,客户变更股权结构、国籍等信息时,无需重新开展客户洗钱风险分类C.高风险客户需采取增强型风险控制措施,包括加强客户尽职调查,进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息,深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况,填写《非自然人客户增强尽职调查表》D.客户的洗钱风险等级划分情况,可以告知客户
暂无答案
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