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[主观题]

关于我司客户洗钱风险分类,以下说法正确的是()

A.在新建业务关系时,业务部门要从客户特性、地域风险、业务风险和行业风险等四个维度进行初评打分B.在业务关系存续期间,客户变更股权结构、国籍等信息时,无需重新开展客户洗钱风险分类C.高风险客户需采取增强型风险控制措施,包括加强客户尽职调查,进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息,深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况,填写《非自然人客户增强尽职调查表》D.客户的洗钱风险等级划分情况,可以告知客户
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第1题
以下关于我公司对客户风险等级重新审核期限说法正确的是()

A.风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年

B.风险等级为中的客户的审核期限不得超过一年

C.风险等级为低的客户无需进行重新审核

D.对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核

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第2题
以下不属于中心支公司反洗钱职责的()

A.根据中心支公司具体情况,制订并细化本机构反洗钱内部控制制度

B.组织本机构开展客户风险等级人工评估,做好客户分类管理工作

C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理

D.审批洗钱风险管理的政策和程序

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第3题
关于我司机器人的本体高度的设计参考依据,如下描述哪些是正确的()

A.对照竞争对手机器人的高度

B.考虑数据中心服务器机柜间距宽度

C.机器人的运行稳定性

D.数据中心机柜高度

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第4题
以下关于我的说法错误的有()

A.我染过头发

B.我打过耳洞

C.我放过烟花

D.我坐过过夜火车

E.我在景区锁过同心锁

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第5题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。

A.负责持续关注客户风险等级状况,及时更新客户资料,适时调整客户风险等级

B.负责向上级行社报送客户洗钱风险分类结果及相关报表

C.负责本机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

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第6题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》的规定,客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起()个工作日以内完成。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第7题
关于印发〈中国太平洋人寿保险股份有限公司客户洗钱风险等级划分及客户分类管理办法〉的通知》(太保寿发〔2020〕193号)制定与实施遵循的原则有()

A.风险为本

B.动态管理原则

C.保密原则

D.了解您的客户

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第8题
关于胆总管小肠吻合术,以下说法正确的是()
A.条款约定:因胆道闭锁等先天性疾病而导致进行的胆道手术也在本项保障范围内B.我司条款所指的胆总管小肠吻合术是指当胆总管因结石梗阻、瘢痕狭窄、肿瘤等原因引起阻塞时,需要将梗阻部位近侧胆总管和小肠直接连接起来,使胆汁能进入肠道C.胆总管小肠吻合术属于我司重疾保险责任D.实务中遇到儿童因胆总管囊肿行肝总管空肠吻合术的赔案,要注意区分肝总管小肠吻合术和胆总管小肠吻合术为相同术式
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第9题
关于我公司现有劳保说法正确的是()。

A.去原料车间,不用戴安全帽

B.我公司滤盒可自行填充

C.在破碎车间需佩戴好耳塞

D.作业过程可穿自带布鞋

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第10题
关于我公司车间员工发放的口罩说法正确的是()。

A.没什么用,可以不佩戴

B.主要是过滤粉尘和有机气体

C.主要是为了应付检查,戴给领导看的

D.滤棉和滤盒不用更换,可一直使用

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第11题
太平福禄全能保组合计划对于我司钻石/白金级代理人来说,18-40岁的被保险人免体检重疾风险保额为()

A.50万元

B.60万元

C.100万元

D.40万元

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