对国家外汇管理局关注名单内的个人客户办理个人结售汇业务，可通过哪些渠道办理（）

A.仅允许通过柜面

B.可通过自助设备

C.可通过掌银渠道

D.可通过网银渠道

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更多“对国家外汇管理局关注名单内的个人客户办理个人结售汇业务，可通…”相关的问题

第1题

国家外汇管理局及其分支局对规避额度及真实性管理的个人实施（）管理

A.黑名单

B.关注

C.预关注

D.关注名单

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第2题

经常项目外汇业务指引2020版-个人经常项目外汇业务-个人结售汇）“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续＿年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料在银行办理。银行应按照真实性审核原则，严格审核相关材料（）

A.1

B.2

C.3

D.5

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第3题

（经常项目外汇业务指引2020版-个人经常项目外汇业务-个人结售汇）“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续＿年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料在银行办理。银行应按照真实性审核原则，严格审核相关材料（）

A.5000

B.10000

C.20000

D.50000

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第4题

办理个人外汇汇出汇款业务，出现下述情况的可请客户提供有交易金额可证明交易真实性的材料（）

A．客户身份不明或对客户身份有疑问的B．以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的C．付汇资金来源有疑问D．单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且指出频率较高的付汇业务，可要求交易主体提交其他证明材料E．关注分拆交易，对短期内频繁与境外同一收款方发生个人外汇汇出行为，应从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职调查。发现分拆等可疑迹象，应立即向当地外汇局报告，并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆够付汇业务

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第5题

外汇局对出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的个人，以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”管理。“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续3 年（）

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第6题

对命中名单的客户（备注内容为延期办理成功日期），座席告知优惠利率延期已申请成功，通过先收后返方式，后续将为其调整相关息费（含违约金及20%利息），并关注入账短信通知即可（）

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第7题

办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注：在出口重点监管企业名单以及（）相关系统中查询企业名录及分类管理状态，对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A.货物贸易外汇管理

B.服务贸易外汇管理

C.跨境人民币管理