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[多选题]
根据《广东华兴银行人民币同业银行账户管理办法》，存款银行在我行开立结算性同业银行结算账户，原则上应该为（）
A.一级法人机构
B.二级及以上分行
C.经一级法人机构授权的分支机构
D.经二级分行授权的分支机构
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A.小王须在我行开立I类个人结算账户
B.小王可选择在电子银行或柜台认购
C.小王在柜台办理大额存单认购，需填写《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》，同时应出示有效身份证件原件及复印件
D.因无法走开委托校长带上本人及其身份证原件到柜台办理
A.《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》（加盖单位预留印鉴）
B.本人有效身份证件原件
C.加盖公章的本人身份证件复印件
D.营业执照原件及加盖公章的复印件
A.一次
B.三次
C.十次
D.十二次
A.电话银行中心人员
B.集中作业中心人员
C.受理网点人员
D.分行营运管理部人员
A.仅限个人借记卡（存折）账户支付
B.仅限个人贷记卡账户支付
C.仅限个人借记卡（存折）账户或个人贷记卡账户支付
D.仅限单位银行结算账户支付
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D.金额特别巨大的网上金融交易
E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F.关联企业之间的大额异常交易
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A.对于资金性质不明确的收结汇业务，应要求该公司按货物贸易出口收汇要求提交交易单证进行合理审查
B.对于资金性质不明确的收结汇业务，应要求该公司按服务贸易出口收汇要求提交交易单证进行合理审查
C.经办行原则上可以不审核交易单证
D.如该运输费已收汇进入了该公司的经常项目账户，业务员可直接为其办理结汇业务，无需再审核相关资料
