A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
B.熟知银行的反洗钱义务
C.工作怠慢,经常迟到早退
D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E.进入金融机构负责人办公场所进行搜查
A.10万-20万
B.20万-50万
C.50万-500万
D.100万-1000万
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万
A.5万-10万
B.5万-30万
C.5万-50万
D.5万-100万
A.中国银行业协会
B.所有商业银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国反洗钱监测中心