A.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务6个月;
B.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务1年;
C.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务18个月;
D.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务2年。
A.银行应自不满足电子单证业务相关外汇管理规定条件之日起,自行停止为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支,直至重新满足条件;
B.银行应自不满足电子单证业务相关外汇管理规定条件之日起,暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支1年;
C.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务1年;
D.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务2年。
A.5
B.1
C.3
D.10
A.货物贸易
B.服务贸易
C.初次收入
D.二次收入
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
A.货物贸易分类结果应为A类,且取得营业执照满3年
B.在经办银行办理外汇收支的合规性和信用记录良好
C.保证提交电子单证的真实、合法、完整,并具备发送、储存电子单证的技术条件
D.银行出于风险管控要求的其他条件
A.本年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上;
B.银行未直接参与评估的,应以其总行的评估等级为准;
C.具有完善的风险防范内控制度;
D.具备接收、储存纸质单证的技术平台或手段。