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[判断题]
各级机构发现账户资料不完整、不合规，账户管理系统录入信息错漏，以及因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户的，应当通知开户网点及时更正。()
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A.各级行风险数据核查发现问题
B.晚间业务全流程核查发现业务不合规
C.存单存折影像留存差错，印控仪使用违规操作的
D.发生反洗钱制裁业务或制裁国家法人（含其他符合规定的相关人员）持有账户发生业务
E.高风险客户开户
A.联动签约网银打印的单位结算产品凭证背面无协议
B.联网核查晚于业务办理时间
C.印鉴变更时，经办柜员审核客户证件资料，未换人复核
D.对公网银签约后，UK实物应交接给授权经办人或交接给网银操作员
E.办理账户变更等业务，若亲见客户现场加盖，经办柜员需抽取至少2枚印章验印通过后，其他印章可标注亲见盖章并签字确认
A.压差记录填写完整，不漏写留有空白，压差在标准范围内
B.分析电脑中无不合规记录，账号密码与现场人员一致
C.分析人员不在现场时，电脑锁定，退出账户
D.洁净区人员穿戴整齐，由于太闷热，可不穿戴一次性洁净帽
A.个人住房公积金网站截屏，含姓名且显示最近缴存月份为上月
B.工作证明复印件，加盖章戳为部门章
C.单位出入证复印件，带有姓名、企业LOGO、所处部门等
D.个人社保缴存明细，有身份证号、单位名称且账户状态为正常
A.压差记录填写完整，不漏写留有空白，压差在标准范围内
B.电脑中无不合规记录，账号密码与现场人员一致
C.人员不在现场时，电脑锁定，退出账户
D.洁净区人员穿戴整齐，由于太闷热，可不穿戴一次性洁净帽
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
A.银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》
B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》
C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》
D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》
