题目内容
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[多选题]
国际汇出汇款业务中以下哪项属于前台处理范围()。
A.付款资金的落实
B.汇款路径的选择
C.扫描上传境外汇款申请书
D.外汇收支申报
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A.付款资金的落实
B.汇款路径的选择
C.扫描上传境外汇款申请书
D.外汇收支申报
A.客户与我行合作业务一年及以上,企业内部合规管理体系完善,未发生过重大风险合规事件
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户,或世界五百强企业,或年度进出口额等值1000万美元及以上
A.线上查询(查询打印、模块管理)
B.线上自助(自助结汇、出口托收自助交单、行内同名划转)
C.线上申请(购汇、汇出汇款、进口信用证、进口代收)
D.线上办理(购汇、汇出汇款、进口信用证、进口代收)
A.客户主管部门
B.风险评估人员
C.反洗钱合规部门
D.国际业务人员
A.退回账户
B.退回现金
C.再次汇出
D.次日汇出