题目内容
（请给出正确答案）
A.异地取件较多，且地址偏僻，环境简陋
B.发货类型与该公司经营行业货物不符
C.派送员要求拆箱安检时，神色慌张，找理由拒绝
答案
C、派送员要求拆箱安检时，神色慌张，找理由拒绝
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A.物料贮存期满，在使用前应进行复验
B.物料外观发生变化，怀疑发生了质量变化
C.物料包装破损，怀疑被污染，应对可疑包件进行复验
D.其他需要复验的情形
A.客户所提供的身份证已过有效期的
B.客户提供的身份证系伪造或变造的
C.拒绝提供我行要求补充的客户身份信息的
D.经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动的
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
A.虽然我们品牌略小众，但是不输雅诗兰黛/兰蔻/迪奥/娇兰等
B.我们是世界级的产品，能轻松消退色斑/老年斑/黑斑等
C.我们的产品经国际专业机构认定，能有效抗过敏、舒缓镇静肌肤
D.我们的产品治愈率高达XX%,你的情况用x周期肯定能好
A.我们在对于客户开发时会进行分类，大致分为三类客户
B.在进行客户分类时我们的前提条件是：有进件条件
C.对客户进行分类要进行标签处理包括：称呼（四步统一）跟进记录
D.不需要客户的四种可能：不需要，不方便，不想聊，不是本人
A.充分全面了解客户信息和客户交易习惯
B.营销交易型客户时做好尽职调查，发现可能潜在的异常交易行为问题
C.在其他证券公司被交易所采取警示、限制交易、被列入重点监控账户、涉嫌违法违规等的客户
D.重点关注曾被交易所采取过监管措施的和被列入重点监控账户的，防范客户再次引发监管风险
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
