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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下哪些情况需要提交可疑报告()

A.涉嫌监察机关、公安机关、司法机关对客户保险资产进行查证、冻结

B.涉嫌腐败、洗钱

C.涉黑涉恶

D.破坏国家金融秩序

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D、破坏国家金融秩序

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第1题
保险业金融机构不得与客户订立匿名或假名保险合同,不得为身份不明确的客户办理业务。发现已经订立的保险合同有匿名、假名情形的,可以不解除合同,但需要提交可疑报告()
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第2题
哪些情况需要SM提交MSS分类事件报告处理()

A.系统已录入离职,需要变更的离职日期或撤销离职申请

B.MSS系统账号被锁定, 申请解锁

C.SM提交到职后发现用工类型或职位有误

D.新入职伙伴需要调店,但调店流程中找不到伙伴

E.候选人被录用后,决定不入职

F.候选人在提交录用资料时,上传身份证图片后,显示当前伙伴暂时无法入职,请联系PRO

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第3题
发生以下哪些情况时,必须重新调整估损金额()。

A.每次查勘后估损金额发生变化

B.每次及客户谈判后估损金额发生变化

C.每次公估人或损失检验人提交的阶段性报告中估损金额发生变化

D.有新的证据显示估损金额发生变化

E.供应商或修理商的报价显示估损金额发生变化

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第4题
对新发现涉税风险处理,下列正确的是()。

A.制作《新发现涉税风险报告》

B.将报告提交预审人员审批

C.审批通过,实施税收检查

D.审批不通过,则没有他用

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第5题
若员工在订购机票时,OA相关流程还未获批,针对这种情况以下哪些说法是正确的()

A.员工依然可以通过东美差旅APP订购机票

B.相关机票费用需要由员工先行垫付,后走报销流程

C.员工最晚需在出差结束后3天内补提OA流程

D.如果已提交OA,但是流程还未全部审批完成(即还未归档),这种情况员工也需要自行购买机票

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第6题

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。()

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第7题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
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第8题
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不属于违反保密原则()
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第9题
既属于大额又属于可疑的交易,公司应当只提交大额交易报告即可()
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第10题
对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构提交大额交易报告即可。()
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第11题
本行按照风险为本的方法,在识别和评估风险的基础上,采取相应的风险控制措施。针对风险较高的情形,采取强化的风险控制措施。超出本行风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或进行交易;已经建立业务关系的,应当(),必要时()。针对风险较低的情形,可适当采取简化的风险控制措施

A.提交可疑交易报告,终止业务关系

B.中止交易并考虑提交可疑交易报告,终止业务关系

C.中止交易,提交可疑交易报告

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