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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。（）

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第1题

重点可疑交易包括（）。

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C.即属于大额交易又属于可疑交易的。

D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

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第2题

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，具备()特点的短期内通过金融机构流转的资金，有可能属于可疑支付交易。

A.分散转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，分散转出

D.集中转入，集中转出

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第3题

以下行为中，属于可疑现金交易的有()。

A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式

B.客户存入大量大面额现金

C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金

D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易

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第4题

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，不属于违反保密原则（）

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第5题

在反洗钱过程中，监管机构主要监测银行、海关及其他有关机构日常工作中的()。

A.可疑交易

B.小额交易

C.大额交易

D.正常交易

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第6题

单笔或当日累计以现金收支形式交易人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易行为。

A.10

B.15

C.25

D.20

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第7题

中国人民银行设立()，

A.负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

B.统计研究部门

C.会计部门

D.中国反洗钱监测分析中心稽核部门

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第8题

单笔或当日累计以现金收支形式交易人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易行为。

A.20

B.25

C.10

D.15

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第9题

（）是金融机构反济先钱活动的基础工作。

A.分析可疑交易

B.与司法机关全面合作

C.了解客户

D.报告大额现金交易

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第10题

下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

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第11题

自然人银行账户之间单笔或当日累计划转人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易。

A.70

B.60

C.40

D.50

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