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更多“集团内部公司，属于哪一类客户（）”相关的问题
A.原则上总资产规模为5亿元人民币（含）以上
B.在我行存量贷款五级分类为正常类
C.具备法律规定的资格，符合国家产业政策
D.内部评级BBB及以上的总、分行级重点客户（包含我行认定的集团客户成员公司）特别优质且有明确还款来源的可适当放宽重点身份限制，但需逐笔报总行公司金融总部审核确认
A.与已确认的集团（关联）客户成员单位存在大额融资性担保或被担保，或存在相互担保的，相互间的经营与信用状况存在明显的相关性
B.与已确认的集团客户成员单位存在大额非经营性资金占用或（和）被占用的，相互间的经营与信用状况存在明显的相关性
C.与企业仅发生日常往来而不存在其他关联关系的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构
D.对同属于国资委（包括管委会、政府部门）或国资经营类公司的子公司，但各子公司之间缺乏实际控制关系的
对于具有下列情形之一的客户，哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:（）
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户
A.月交易额100万元的纸箱供应商
B.月交易额100万元的食盐供应商
C.通过ISO9001认证的肉制品供应商
D.通过BRC认证的调味料供应商
A.当发生自然灾害、事故灾难等突发事件，或者因内部通信事故造成破坏，致使系统无法正常运行
B.10分钟内收到批量集团客户（5家以上）投诉业务无法使用，当故障影响估计在30分钟内无法解决时
C.20分钟内同时收到部分集团客户（3家以上）投诉业务无法使用，当故障影响估计在30分钟内无法解决
D.钻石客户投诉无法使用业务，故障影响估计在30分钟内无法解决时
