个人尽职调查所需填写的相关声明文件类型有（）

A.填写《个人税收居民身份声明文件》或《受理单》

B.填写《个人保险合同变更申请书（非付费类）》或《受理单》

C.填写《机构税收居民身份声明文件》》或《受理单》

D.填写《控制人税收居民身份声明文件》或《受理单》

答案

A、填写《个人税收居民身份声明文件》或《受理单》

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第1题

据国家六部委《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》：新契约投保环节需要依照管理办法的要求对税收居民身份展开尽职调查工作，（）需在投保书上确认并填写《个人税收居民身份声明》

A.仅投保人

B.仅被保人

C.投保人、被保人

D.投保人、被保人、受益人

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第2题

非居民金融账户涉税信息尽职调查必填信息为税收居民身份类型，当客户为何种居民时，需手工填写《个人税收居民身份声明文件》，柜员通过申请端采集上传集中授权并在结束办理后进行稽核补拍（）

A.1-仅为中国税收居民

B.2-仅为非居民

C.3-既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

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第3题

下列哪一项不是贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的（）进行调查核实，形成调查评价意见。

A.真实性

B.准确性

C.完整性

D.规范性

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第4题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第5题

GB/T24001-2016包括了评价符合性所需的要求。任何有愿望的组织均可能通过以下哪些方式证实与标准的符合()。

A.进行自我评价和自我声明

B.寻求组织的相关方(例如：顾客)，对其符台性进行确认

C.寻求组织的外部机构对其产品进行环境标志的自我声明的确认

D.寻求外部组织对其环境管理体系进行认证或注册