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[判断题]

自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍、出生日期、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限()

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第1题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()

A.姓名、性别、国籍、职业

B.住所地或者工作单位地址

C.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第2题
自然人客户的“身份基本信息”9项,不包括客户的()

A.姓名

B.性别

C.职业

D.身高

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第3题
应重点关注客户身份基本信息包括()

A.姓名、性别、国籍、职业(包括行业分类)

B.住所地或者单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C.年龄

D.居民性质

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第4题
对中、低风险个人客户办理开户时,应采取以下哪种方式进行身份识别()。

A.核对客户身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或身份证明文件种类、有效期限

B.核对代理人身份基本信息,包括代理人的姓名、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

C.联网核查客户身份信息,包括账受益人和代理人身份证息。

D.核查客户住所。应通过查验房产证、房产租约、住宿发票、水电费单据等方式核查客户的地址。

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第5题
客户身份9项信息包括()

A.姓名、性别

B.国籍、职业

C.联系地址、联系电话

D.证件类型、证件号码、有效期限

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第6题
对私客户在进行客户身份识别时需要登记的内容包括()

A.住所地或者工作单位地址

B.身份证件种类、号码和有效期限

C.姓名、性别

D.国际、职业

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第7题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的()

A.名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第8题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”12项,不包括()

A.股东性别

B.客户的名称

C.经营范围

D.住所

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第9题
客户应如实提供客户身份信息,以下哪些项属于九项十一种必填信息()

A.客户的姓名

B.性别

C.个人职位

D.证件号码

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第10题
针对自然人客户,各分支机构应每年至少一次筛查其基本信息情况,对于职业为“其他”、信息存疑等情况进行核查,结合日常客户回访、业务营销活动等督促客户通过多种渠道及时更新其身份信息()
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第11题
团单变更单位名称需要什么资料()
A.营业执照、客户身份基本信息登记表(团体)、工商所变更证明、法人身份证B.保险合同变更申请书(团体/汇交件)、经办人身份证C.直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人身份证,同时,要提供注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件的一个资料凭证D.单位证明
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