首页 > 外语类考试

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

订单融资业务中，除买卖方满足（）条件之一外，不能互为关联企业

A.买卖方中的任一方为本行AAA1级客户

B.买卖双方提供互保

C.纳入集团授信管理

D.买卖方均为本行AAA6级（含）以上客户

答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“订单融资业务中，除买卖方满足（）条件之一外，不能互为关联企业”相关的问题

第1题

国内信用证业务风险的主要体现不包括（）

A.我行操作风险

B.卖方客户信用风险

C.买卖方欺诈风险

D.卖方融资资金回流买方合规风险

点击查看答案

第2题

无条件的信贷证明业务中，投标人中标后，银行仅在投标人满足授信条件后才给予融资支持（不占用客户授信额度）（）

点击查看答案

第3题

对于阿联酋的预收预付汇款，同时满足相关条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。以下哪些条件说法正确()。

A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易

B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求

C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下

D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业

点击查看答案

第4题

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务，一级分行可对满足条件的优质客户实行名单制管理，对符合条件的交易简化对公国际汇款业务单据要求，在满足监管机构关于单据要求的前提下，可以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票，以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据即可。()

点击查看答案

第5题

NRA客户在我行申请开立进口信用证须满足的条件，下列说法错误的是（）。

A.须符合总行国际贸易融资信贷管理规定

B.须具有我国进出口业务经营权

C.须具有真实的贸易背景

D.须提供NR

点击查看答案

第6题

为个人住房公积金组合贷款业务提供保证担保的保证人须同时满足以下条件（）

A.由公积金中心或地方政府指定

B.具有排他性

C.主流同业已按其要求进行准入

D.公司性质可为住房置业担保公司或融资性担保公司

点击查看答案

第7题

理财业务期限重组需至少满足以下条件之一（）

A.落实额外增信

B.降低风险敞口

C.收益提升

D.超额收益等优于我行原先的风控条件

点击查看答案

第8题

开展资本项目外汇收入支付便利化业务的企业应为非金融企业（房地产企业、政府融资平台除外），并符合以下条件（）

A.近一年无外汇行政处罚记录（成立不满一年的企业，自成立之日起无外汇行政处罚记录）

B.如为货物贸易外汇收支名录内企业，其货物贸易分类结果应为A类

C.满足银行自评估条件

D.以上都是

点击查看答案

第9题

经营单位如需开展跨区域客户营销，应先了解该客户是否在我行有合作历史、目前合作状态，确认客户属于以下情况之一的，方可发起跨区域客户营销审批（）

A．该客户在统一信用风险管理系统中无管户人B．该客户在统一信用风险管理系统中已分配管户人六个月以上，但与我行从未有过授信业务合作C．该客户以前与我行有过合作，但目前已无有效授信合作。其中，无有效授信合作是指同时满足以下条件：（1）最近一期批复或额度已失效六个月以上；（2）最近一笔授信业务已到期三个月以上D．该客户以前与我行有过合作，但目前已无有效授信合作。其中，无有效授信合作是指同时满足以下条件：（1）最近一期批复或额度已失效十二个月以上；（2）最近一笔授信业务已到期六个月以上

点击查看答案

第10题

受理网点在办理玉卡主/附属卡销户业务时，应要求持卡人满足下列条件之一（）

A.持卡人提供本人有效身份证件、玉卡及密码

B.持卡人办妥书面挂失手续后，提供有效身份证件、密码和书面挂失回执

C.个人卡持卡人死亡或失踪的，按照国家有关规定办理

点击查看答案

第11题

满足复购退管理费条件的客户，退还金额为7天无理由退车订单中扣除的管理费，过户套餐费和物流费（）

点击查看答案