A.在核实工作单位时,发现有疑点的,需根据疑点程度和有无其它材料佐证工作等信息,判断是否进一步征信,发现疑点就直接否决
B.进一步征信后,发现确实存在异常的,否决处理
C.进一步征信后,仍对疑点不能进行确认的,退件给分行,如补件材料能够排除疑点,接受;如补件材料不能排除疑点,否决
D.分行补件无法排除疑点的,可继续补件要求排查
A.告知客户根据监管要求,开立个人银行账户时,银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息(如需提供时),待银行进一步核实之后,将为其开立账户,核实过程需要一定时间,请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝,本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长,经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息,根据法律合规部的审批意见处理
A.1-2-3-4
B.2-4-3-1
C.3-1-2-4
D.2-3-4-1
A.对伊核查后发现问题,并更正的,应告知信息主体更正结果。
B.对于经核查发现不存在问题或者仍不能确认,且未更正的,应将不予修正的原因告知异议申请人。
C.对于问题原因不能确定,且信息主体仍有异议的,可提出“个人声明”
D.个人声明是对无法核实的异议信息所附注定声明。
A.正常拍摄各层级照片
B.拍摄其他体现缺失层级名称的证据照片,如信报箱、门禁、电表箱、生活缴费单(水电气)等
C.若无任何证据照,需要跟物业、业主等核实实际名称,在备注中说明
D.提交房本信息进行建盘
A.拒绝开户
B.要求出具辅助身份证明材料
C.向总行集中作业中心报备后再予以开户
D.经过分行审批通过后再予以开户
A.尝试登录管理端
B.若管理端无法登陆,说明设备网络断开,请检查网线、路由器和电力猫是否正常
C.检查客户状态是否正常
D.如检查网络无误后仍无法解决,请联系本支行计算机管理员
A.站台关门
B.站台开门
C.站台发车
D.互锁解除