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第2题
关于普查表的填写，以下说法错误的是（)。
A.普查短表.死亡人口调查表采用普查员入户询问.当场填报，或由普查对象通过互联网自主填报等方式进行。
B.普查表以个人为单位进行登记。
C.普查长表.港澳台居民和外籍人员普查表采用普查指导员和普查员入户询问.当场填报的登记方式。
D.普查员填写普查长表时，与普查短表相同的项目直接代入短表信息，经向普查对象核实确认后，再填报其他项目。
第3题
对于客户洗钱风险等级为B4（一般可疑交易报告客户）的，需到柜面签订代发协议时，需满足以下要求（）
A.客户经理需开展客户加强型尽职调查，了解客户调至高风险等级的原因，重点排查客户及其交易是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动
B.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订
C.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经团队负责人在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订
第4题
个人客户持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请时，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存，（）无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表，但需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务
A.网点负责人
B.内勤行长
C.客户经理
D.前端服务员
第7题
下列对调查表叙述不正确的为（）
A.调查表是现场调查工作的内容与提纲
B.调查表按填写者的不同可分自评和他评调查表
C.正式调查之前，应在少数人中进行预调查并根据情况加以修改
D.调查表问句的措词要求专业化
E.调查表中的内容分备考项目和分析项目两大部分
第8题
个人客户开户时，对于需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，（）审核其是否填写完整以及调查结论是否明确
A.客户部门；客户部门
B.客户部门；柜面人员
C.柜面人员；客户部门
D.柜面人员；柜面人员
第9题
关于我司客户洗钱风险分类，以下说法正确的是（）
A．在新建业务关系时，业务部门要从客户特性、地域风险、业务风险和行业风险等四个维度进行初评打分B．在业务关系存续期间，客户变更股权结构、国籍等信息时，无需重新开展客户洗钱风险分类C．高风险客户需采取增强型风险控制措施，包括加强客户尽职调查，进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况，填写《非自然人客户增强尽职调查表》D．客户的洗钱风险等级划分情况，可以告知客户
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第10题
关于新冠疫苗紧急接种AEFI报告，以下说法正确的是（)
A.接种后的轻微反应症状可以不报，严重症状才报
B.通过国家级AEFI监测系统进行网络报告个案报告卡
C.指定接种医疗机构、疾控机构和疫苗生产企业为AEFI信息报告单位
D.需开展个案调查的，接种单位在报告AEFI个案报告卡后，应将初步个案调查表上报区疾控中心
