题目内容
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[单选题]
各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和()价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。
A.身份资料
B.交易背景
C.交易记录
D.业务关系
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A.身份资料
B.交易背景
C.交易记录
D.业务关系
A.身份资料
B.交易背景
C.交易记录
D.业务关系
A.重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
A.风险为本
B.安全性
C.全面性
D.制衡性
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告