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第2题
资信证明业务属于我行提供的信息咨询顾问五项服务之一，省分行主管部门为金融市场部，范式文本由省分行法律事务部审核，业务由营业机构受理，证明文件由（）审批签章
A.一级支行
B.营业网点
C.一级分行
D.二级支行
第3题
一级支行行长、营业机构负责人、运营类后台中心负责人为本机构“三化三铁”工作直接责任人；一级支行、二级分行、一级分行分管运营管理工作的行领导、运营管理部门负责人为所在行该项工作的具体负责人；各级行运营监管经理、内勤行长、柜面经理、大堂经理、管库员及后台中心人员为该项工作的责任主体。 （错）（）
第4题
对于人工复评后将上次等级结果由中风险等级向较低调整的，应经过()后，方可完成客户洗钱风险等级评定。
A.营业机构同级审核
B.由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C.由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D.由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
第5题
对于首次评级的客户，人工复评后将系统初评结果由低风险向高风险调整的，由()后确认客户最终评级结果。
A.营业机构同级审核
B.由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C.由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D.由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
第6题
对于人工复评后将上次等级结果由中低风险等级向较低调整的，应经过()后，方可完成客户洗钱风险等级评定。
A.营业机构同级审核
B.由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C.由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D.由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
第8题
对各级洗钱风险等级的审核审定权限设置如下表述正确的()。
A.中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定后确定
B.中风险等级的下调由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定后确定
C.高风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定后确定
D.客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定
第10题
以下关于同业银行结算账户的说法正确的是（）
A．同业银行结算账户按照用途分为结算性和投融资性两类B．同业银行结算账户除开立基本存款账户外，其他账户一律按照专用存款账户开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立C．投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行开立，二级分行确有开立需要的，应当由一级分行进行授权D．开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行二级分行及以上营业机构。支行及以下分支机构不得作为投融资性同业银行结算账户的开户银行，也不得为异地（跨县市）存款银行开立同业银行结算账户
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