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[单选题]

账户被采取只收不付措施后()天内,单位客户仍未到开户网点办理变更手续,且未提出合理理由的,银行有权采取不收不付的控制措施。

A.10   

B.30   

C.60   

D.90   

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第1题
首次提示客户证件过期后90天内无合理理由未完成证件更新的,应采取什么措施()

A.中止账户

B.全部暂封

C.部分暂封

D.只收不付

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第2题
开户机构发现企业存在“被撤销、解散、宣告破产、关闭、被注销、吊销营业执照或工商管理部门不再换发已到期营业执照或被列入严重违法失信企业名单”等情形时,将对其账户采取()措施

A.只收不付

B.暂停非柜面业务

C.调低电子银行交易限额

D.不收不付

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第3题
单位的营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后30日内仍未更新,且未提出合理理由的,应按照我行单位银行结算账户管理办相关要求,对账户采取()

A.只收不付控制

B.不收不付控制

C.冻结

D.限制非柜面交易

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第4题
控制账户交易的措施包括。

A.暂停非柜面业务

B.限制账户交易规模或频率

C.对账户采取只收不付控制

D.对账户采取不收不付控制

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第5题
《企业银行结算账户管理办法》(银发〔2019〕41号文印发)所称控制账户交易措施,包括()。

A.暂停账户非柜面业务

B.限制账户交易规模和频率

C.对账户采取只收不付控制

D.对账户采取不收不付控制

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第6题
对认定为风险企业账户的,要及时采取()等措施

A.关闭非柜面业务

B.只收不付

C.调高反洗钱风险等级

D.通知企业销户

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第7题
在排查管控时,注意区分贷款客户还款账户和定期存款账户等情形,以上账户在风险排查可疑的情况下,尽量采取“暂停非柜面业务”,不要直接采取“只收不付”或“不收不付”管控,以免影响客户还款,严禁一切采取管控措施()
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第8题
对于使用简易开户流程开立账户的,可不在开户前提交受益人相关材料,但应在开户后()内补充完整,如未补充完整。应对账户采取管控措施(),直至补充完整。对于受益人身份识别相关证明材料,营运条线仅承担档案保管职责。营运条线在收集材料时仅做辅助审核工作不做结果性判定,受益人材料完整性及准确性问题,仍由客户经理自行承担

A.一个月

B.二个月

C.不收不付

D.只收不付

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第9题
《贵州银行企业银行结算账户业务操作规程》所称控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制措施、对账户采取不收不付控制措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外()
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第10题
按照《运营风险智能管理系统操作指引(2020年7月版)》的规定,对经核查确认为风险的账户于()采取只收不付等措施进行管控,提升风险账户管控效率

A.当日

B.T+1日

C.T+3日

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第11题
以下对临时验资户使用的规定正确的有()
A.被验资企业开立了验资业务临时存款账户后,由出资人(股东)将各自认购的投资款项存入已开立的临时验资存款账户内,存入的款项均采取转账方式B.临时存款账户在验资期间只收不付C.验资结束,银行为被验资企业开出的验资证明为资信证明书D.临时存款账户在验资结束后将账户内资金转出时要进行授权才能办理
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