题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
如未及时更新调整证件信息的，将被限制以下哪些渠道的交易（）
A.POS动帐类交易
B.智能柜员机、ATM机动帐类交易
C.批量交易
D.第三方快捷支付交易
答案
ABD
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A.在关注客户的业务存续期间应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息关注客户的金融交易活动
B.定期对身份信息以及资金交易状况进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料、调整客户洗钱风险等级
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定但应高于对正常类客户的审核频率建议审核周期不超过2年
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级确认为可疑的应及时报告可疑交易
A.提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
B.合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
C.持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
D.为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料调整客户洗钱风险等级审核时间不超过2年
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形应及时作出身份资料的审核并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况银行应当立即采取加强型尽职调查措施重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级若核查后确认为有可疑的应报告可疑交易
A.30
B.60
C.90
D.120
A.限制办理新业务
B.限制撤销指定交易
C.限制转托管
D.限制资金转出
A.90/90
B.30/90
C.90/30
D.30/30
A.产品客户对象、客户信息
B.代理情况、交易渠道、现金关联度
C.交易范围、信息记录、交易限制
D.涉嫌洗钱记录
