题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
流程优化报表体系可支持分行以下哪类机构汇总级的数据查询()
A.一级分行
B.二级分行
C.支行(授信机构)
D.支行(考核机构)
答案
ABC
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A.一级分行
B.二级分行
C.支行(授信机构)
D.支行(考核机构)
ABC
A.单笔等值1万美元(含)以下的退汇
B.单笔等值5万美元(含)以下的退汇
C.日期与原收、付款日期间隔在180天(不含)以上
D.日期与原收、付款日期间隔在120天(不含)以上
A.1
B.3
C.5
D.10
A.中风险及以下客户的尽职调查档案,应由本级机构审核人员审核。
B.高风险及以上客户的尽职调查档案,应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
C.高风险及以上客户的尽职调查档案,应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
D.各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后,应于3个工作日内完成审核。
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000