题目内容
（请给出正确答案）
A.身份不明客户或匿名账户、假名账户的
B.全国企业信用信息公示系统显示客 户被列入严重违法失信企业名单的,以及经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场 所的
C.客户不配合尽职调查
D.有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动的
答案
ABCD
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A.政务热线：12348司法援助热线、12366税务服务热线、95598广州供电服务热线、96158白云机场服务热线
B.金融营销：广发信用卡发卡业务外包、平安电销中心赠险外包业务、人保车险电销外包业务
C.金融催收：农商行催收外包业务、唯品金融催收平台、广发催收平台、中邮消费催收外包业务
D.客服坐席：广交会多语种客服、万达金融客服、信访局客服、扶贫办客服、广汽蔚来客服等
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
A.以开立账户等方式与客户建立业务关系
B.代理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取
C.人民币1万元以上的现金汇款
D.等值100美元的外币现金兑换
A.各农合机构接收到客户承兑申请进行承兑回复之前，客户必须与各农合机构签订正式的承兑协议
B.贴现审批通过后需进行贷款账户的建立，担保品信息建立等处理
C.客户在网银发起贴现申请前，可事先与各农合机构信贷部门达成贴现意向(线下)
D.要求客户提供用以证明其与直接前手间存在真实交易关系或债权债务关系的合同等材料
A.劳动者主动提出解除劳动合同并与用人单位协商一致的
B.劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位解除劳动合同的
C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的
A.难以判断企业法定代表人或开户经办人有效身份证件真实性，或确实难以判断人证一致时，客户拒绝提供辅助证件证明其身份的
B.企业法定代表人、开户经办人、财务负责人等账户业务相关人员被依法实施禁止开立银行账户惩戒，且尚处5年惩戒期内的
C.企业被市场人民银行上海分行列入严重违法失信企业名单
D.企业注册地址不存在
E.有明显理由怀疑企业开立银行账户用于账户买卖或违法犯罪活动的
F.法律、法规、制度明确可拒绝开户的其他情形
