题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
如为现钞收汇,联动查询客户外管分类状态为(),收汇人为境内个人:柜员应询问客户收汇资金来源,要求客户提供有交易额的相关证明材料,比照境内个人不占用便利化额度结汇业务,对收汇来源与证明材料的一致性进行审核
A.外汇局关注名单管理的个人
B.我行关注名单管理的个人
C.待说明个人
D.西联业务黑名单
E.重点关注对象(预关注)
答案
ABDE
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