题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪项不是个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则（）
A.严格准入
B.持续识别
C.及时报告
D.信息公开
答案
D、信息公开
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.严格准入
B.持续识别
C.及时报告
D.信息公开
答案
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A.制定个人客户账户开立、柜面业务操作流程
B.尽职调查资料保管
C.开展个人客户身份识别和尽职调查履职情况的监督检查
D.将有关规定嵌入超级柜台的相关制度和操作系统
A.客户在我行首次开立账户时（包括无客户信息或无账户），系统将联动进行初次识别，柜面经理须按照系统提示分别对代理人或被代理人进行初次识别
B.境外人士和高风险类客户，只需进行尽职调查
C.客户在我行已开立账户时，如涉及客户信息修改的，柜面经理须操作91051个人客户尽职调查交易对客户身份进行重新识别
A.业务处理中履行个人客户身份识别尽职调查义务
B.个人客户信息缺失或错误
C.未有效识别高风险客户、未定期审核高风险客户并及时调整高风险客户名单
D.对高风险客户未按规定采取增强身份识别或业务限制等控制
E.未对低风险客户监测和分析排查
A.拒绝办理
B.加强尽职调查后准入
C.报二级分行审批后准入
D.报一级分行审批后准入
A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份
B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图
C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合
D.识别并核实客户身份
A.客户不配合身份识别
B.单位和个人无正当理由组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪等情形
A.对于所有客户均应进行加强的尽职调查,了解客户的真实身份和风险
B.对于高风险客户的准入,应上收审批权限
C.对于制裁风险开展机构范围的评估
D.识别高风险的产品
