题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,我公司需要对客户的交易记录自交易记账之日起至少保存()年
A.3
B.5
C.10
D.15
答案
B、5
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A.3
B.5
C.10
D.15
B、5
A.1年
B.5年
C.10年
D.15年
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的,金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定,泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务