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第4题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，事发机构所在一级分行承担查处和整改的第一责任；总行业务条线部门和风险事件查处牵头部门要联合组织查处工作，提升诊断风险、剖析原因、认定责任、整改预防等方面的专业性和精准性。（）
第6题
高风险客户如确定需要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至()审批。
A.一级支行行长或个人信贷业务有权审批人
B.二级分行行长或个人信贷业务有权审批人
C.一级分行行长或个人信贷业务有权审批人
D.对应层级个人信贷业务有权审批人
第7题
有关房产土地异地抵押需满足要求说法正确的有（）
A.抵押物与借款人经营场所处于不同一级分行所在行政区域的，需经借款人经营场所所在一级分行三农金融部门批准办理
B.抵押物与借款人经营场所处于相同一级分行不同二级分行行政区域的，需经借款人经营场所所在二级分行三农金融部门批准办理
C.可以单独受理土地
第10题
下列异地户开户规定不正确的有（）
A．对于法定代表人或者单位负责人本人到营业机构办理异地开户手续的，应由营业机构所在一级支行（含）以上客户部门进行接洽，坚持双人上门核实，对开户资料进行审查，并提供实地核实照片、出具核实报告B．上门核实人员中应至少有一人为二级支行（含）以上客户部门的客户经理，并在尽职调查表（含加强型）的客户经理签名栏签名C．对于法定代表人或者单位负责人无法亲自到营业机构柜台办理异地开户手续的，由二级分行（含）以上客户部门和运营管理部门共同上门面签D．异地客户在本地无实际经营行为的，原则上不允许开立账户
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