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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

为在开户时尽量避免浮现各种客户号状况,如下做法对的是()。

A.柜员输入客户证件姓名、类型、号码、国别时务必力求精确

B.在客户开立户口前,先询问与否曾经办理过我行业务

C.如客户提供各种证件,可在同一客户号下增长或删除证件信息

D.如已经存在各种客户号影响客户办理业务,可对可视详细业务为客户谋求解决办法

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第1题
我行黑名单检索方式包括系统自动检索和线下登陆黑名单系统查询。下列说法正确的是()

A.柜面业务及自助开户开立客户号的过程中,输入客户证件类型、证件号码、姓名三要素后,系统自动检索

B.批量开户中,批量导入客户信息后,由柜员线下登陆黑名单系统查询,并参照柜面业务命中黑名单的认定流程

C.国结系统中,报文检索和栏位检索均系统自动检索

D.其他业务由柜员线下登陆黑名单系统查询,并参照柜面业务命中黑名单的认定流程

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第2题
如何去判断身份证号码为重号。()

A.如客户A持有效身份证在我行办理开户业务,首先柜员在开立账户的过程中发现系统中客户的证件已建立了客户编号,姓名为B,与客户A不相符

B.客户A-公民身份号码与姓名一致

C.客户B-身份证号存在,但与姓名不匹配

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第3题
在企业网银柜面注册系统上线运行后,企业客户在网上银行添加注册账户,营业网点柜员审核企业客户提供的相关资料,确认无误后执行操作,其中那个交易是错误的()
A.进入“注册企业账户”菜单;柜员输入企业客户证件类型和证件号码B.柜员输入账户类型、账户号及账户控制类型,单位卡账户须校验磁道信息与密码;一次最多只能录入10个账户C.柜员输入企业信息、营业执照号码、并生成客户号D.柜员打印《电子银行业务注册表》并加盖柜员人名章,《电子银行业务注册表》连同客户提交的资料一起传交审核人员;审核人员进行复核,审核提交时须三级主管授权,并打印录入柜员传递来的《电子银行业务注册表(企业)》空白部分(一式两联)和记账凭证,《电子银行业务注册表(企业)》(一式两联)加盖审核人名章后交客户签字确认,第一联由录入员作为本人传票留存,第二联作为回单交客户
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第4题
为确保客户号具有唯一性,办理开户时应做好以下几方面工作:()。

A.客户已经用15位号码的居民身份证开户,再使用18位号码的居民身份证开户时,系统会提示该客户身份证号码需要升位,经办员应对客户的证件号码予以维护。

B.当客户证件类型和证件号码两个要素与系统内已存在的客户资料吻合时,系统提示可能会存在相同的客户,这时经办员需要通过对客户资料进一步认真核对,判断该客户是否已开立客户号。

C.客户持户口簿、护照等证件要求开户时,经办员应询问客户是否在我行办理过业务,同时分别在证件号码栏录入对应的证件号码及居民身份证号码查找客户信息,确认客户未在我行开户后方可办理。

D.证件号码中有汉字的,旧系统用拼音代替;新系统则使用汉字。经办员应注意使用两种可能的编码规则进行客户的查找和确认。

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第5题
C3中新建个人客户,第一页过录继承的ABIS(CIF)资料中个人客户姓名不对时,以下哪些操作是正确的()。

A.客户经理暂停新建开户,先拿客户身份证的原件到柜台的『联网核查系统』中,核验客户证件的真伪

B.若核实后为真,则与客户开户行的柜员或柜面运营管理人员联系,若ABIS中原重号客户没有任何产品或服务存在,则请求删除ABIS(CIF)中的重号的客户资料

C.若ABIS无法删除原有重号客户,则请C3客户经理让客户出示户口簿,以此作为“证件类型”,仍然录入户口簿上的18位身份证号,在C3中新建全新的个人客户

D.至于两个农行客户身份证重号的问题,则请两个客户自行到当地派出所户籍科协调解决

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第6题
在我社第三方存管业务中对代理深发展存管签约流程中,若办理代理第三方存管签约的,柜员审核提交资料无误后,进行系统核对的操作。以下对所需执行的系统核对操作描述不正确的是()。

A.执行“[599100]深发展”交易,选择“查询存管银行端签约状态”入口,输入存管银行代码及账户类型,提交后查询客户的签约状态

B.在签约状态查询窗口中,柜员核对客户的签约状态是否为“卷商预指定”的状态,客户在券商端所录入的相关信息是否与提供的原件一致

C.如所录入系统信息与客户原件不一致时,柜员退还资料,并提示客户返回到我行相关柜台更正信息后再办理签约交易

D.如所录入系统信息与客户原件核对一致,执行“[599100]深发展”交易,选择“深发展存管签约”入口,柜员输入相关要素,核对客户姓名、证件信息、联系方式等信息

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第7题
人行“云互联”平台名单客户前来网点开户时,应()
A.充分核实客户身份信息、确保地址、手机号码等信息真实B.询问客户开户理由,结合客户信息判断开户理由正当的,填写《客户开户核实登记表》后办理开户业务C.名单客户原则上不得加办电子银行业务D.营业结束后将名单中客户开户信息(包含姓名、证件类型、证件号码、账号、账户类型、开户网点、开户理由,是否开通电子银行、开户柜员等)报送上级机构
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第8题
客户信息维护项目查询申请流程中有哪三种查询方式()

A.客户姓名

B.证件类型+证件号码

C.客户号

D.保单号码

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第9题
客户经理在代办升级时,柜员应为其查询正确的姓名、证件国别、证件类型、证件号码、客户本人手机号码以及申请升级的一卡通卡号()
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第10题
个人外汇账户开户需要严格按照要求输入客户信息,对于港澳居民,有效证件为港澳居民来往内地通行证,对此,在操作系统时证件号码应输入()。

A.证件正面证件号码字母+后八位数字

B.证件正面证件号码字母+后十位数字

C.证件正面证件号码除字母外后十位数字

D.证件背面香港居民身份证件号码/澳门居民身份证件号码

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