题目内容
（请给出正确答案）
A.柜面业务及自助开户开立客户号的过程中，输入客户证件类型、证件号码、姓名三要素后，系统自动检索
B.批量开户中，批量导入客户信息后，由柜员线下登陆黑名单系统查询，并参照柜面业务命中黑名单的认定流程
C.国结系统中，报文检索和栏位检索均系统自动检索
D.其他业务由柜员线下登陆黑名单系统查询，并参照柜面业务命中黑名单的认定流程
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“我行黑名单检索方式包括系统自动检索和线下登陆黑名单系统查询。…”相关的问题
A.客户不属于黑名单客户，系统显示检索不通过
B.客户名称、地址较大程度匹配且ID号码完全匹配，系统显示严重，需要重点关注
C.客户名称和地址一定程度匹配，系统显示较高，需要重点关注
D.客户名称和地址部分匹配等情形，系统显示中级，需要进一步核实
A.客户登录交通银行企业网上银行，进行出票信息登记时，系统自动检索反洗钱特殊名单
B.我行收到电子银行承兑汇票承兑申请时，对承兑人名称、账号和开户行异常的票据自动拒绝处理
C.我行收到电子银行承兑汇票的承兑申请，如承兑人名称为在我行开立账户的财务公司可以受理
D.目前，通过GUIP或企业网上银行，查询电子商业汇票或背书等信息时，仅能查询票据到期日据查询日两年内的业务
A.各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制。
B.目前我行对公国际业务制裁名单筛查方式为业务系统对接自动筛查和和人工录入筛查。
C.各级行通过线上发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。
D.各级行通过线下发起的对公国际业务无须纳入监控名单筛查范围。
A.须由开户银行客户经理对客户信用状况及业务需求进行尽职检查
B.调查方式包括但不限于面谈、上门走访，查询签发空头支票黑名单、金融信用信息基础数据库、全国企业信用信息公示系统，查询客户开户资料、账户资金和交易记录等方式
C.在全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息后，出具《支票出售调查表》
A.企业当前有未结案诉讼且金额超过500万元以上，或近2年有1000万元以上大额诉讼的，需调查诉讼原因，若发生对企业重大不利影响的诉讼案件
B.国有股份占比超过50%的上市企业及其分公司和绝对控股子公司
C.企业在我行对公评级为25级或对公审批结论中明确揭示企业有重大经营风险的
D.我行对公风险退出客户或CVM系统中黑名单客户
A.税务登记证
B.社会信用统一代码
C.营业执照
