题目内容
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[单选题]
对于不明身份、询问敏感问题的客户加油站经理（）。
A.应尽早了解该客户的身份和意图
B.应礼貌、诚恳、热情地接待
C.若判断对方为记者暗访，应尽量将其稳住
D.选项A、B、C
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B.应礼貌、诚恳、热情地接待
C.若判断对方为记者暗访，应尽量将其稳住
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A.交易资金来源或去向可疑的
B.交易明显不符常理
C.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
D.客户身份不明或对客户身份有疑问的
A.告知客户根据监管要求，开立个人银行账户时，银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息（如需提供时），待银行进一步核实之后，将为其开立账户，核实过程需要一定时间，请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝，本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长，经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息，根据法律合规部的审批意见处理
A.经营活动状况
B.资产或资金来源
C.询问与核实交易的目的
D.询问与核实交易的动机
A.被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单的
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的。如无正式固定经营办公场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、新建业务关系但身份信息存疑的企业
C.机构成立或者正常生产经营时间不足一年的
D.交易明显不符常理或不具有商业合理性的
E.客户交易规模与其资本实力、投资总额、生产经营规模等明显不符的依据：跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合规性
E.开户意愿
A.直接告知客户不知道，不清楚
B.让客户自行百度或者其他搜索引擎查询
C.让客户稍等一会，马上帮客户反馈管理帮忙查询
D.告知客户暂时不清楚，可以询问其他客服
A.进一步获取客户及其受益人身份信息，适当提高信息的收集和更新频率；深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源，询问与核实交易的目的和动机
B.适度提高交易监测的频度及强度，加强对其一段时间金融交易活动的分析排查
C.经分行高级管理层批准后再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.按照法律规定或与客户事先约定，经分行高级管理层批准后，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
