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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中,具体交易类型为()

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

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D、以上都是

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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是起施行的()
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第2题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

A.2006.11.6

B.2007.1.1

C.2007.3.1

D.2007.7.4

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第4题
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不属于违反保密原则()
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第5题
在“一法四令”中与《反洗钱法》同时实施的法规是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》()
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第6题
对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构提交大额交易报告即可。()
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第7题
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.反洗钱保密制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]年3号)自()起施行。

A.2017月4月1日

B.2017月5月1日

C.2017月6月1日

D.2017月7月1日

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第9题
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年

A.3

B.5

C.7

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第10题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

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第11题
反洗钱监管以“一法四令”为核心,下列选项不属于“一法四令”的是()

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国反洗钱法》

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