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第2题
经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入哪类客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务()。
A.高风险
B.中高风险
C.中风险
D.低风险
第3题
经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入高风险客户名单，并在()限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。
A.30日内
B.60日内
C.在一定时间内
D.无限期
第4题
根据《商业银行授信工作尽职指引》，商业银行应通过非现场和现场检查，及时发现授信主体的潜在风险并发出预警风险提示。下列哪项是预警信号()。
A.有破产经历
B.资产或抵押品低估
C.卷入法律纠纷
D.客户在银行的头寸不断变化
第5题
投资项目风险的应对策略主要包括风险规避、风险减缓、风险转移和风险留置四类，每一类策略均对应着多个具体的手段和措施。以下说法正确的是（）。
A.风险规避——即当风险的发生的概率较低、而影响程度在可承受范围内或者其控制成本过高时，不采取行动，而是吸收风险带来的影响，并运用风险缓冲垫等手段弥补可能的风险损失
B.风险转移——即使用特定的交易合同或金融工具等方法将某些风险转移给其他经济主体承担，如采取分包、保险、远期合约等方式。
C.风险减缓——即中止或避免引发风险的所有行动
D.风险留置——即采取控制措施，降低风险发生的可能性，锁定或减少风险对项目的影响程度
第6题
借款人未来收入来源较为充足，因意外、不可抗力或暂时性困难而导致收入水平下降或资金周转困难，不能履行正常还款义务，银行根据借款人申请，在充分评估授信风险并与借款人协商的基础上，适当延长贷款期限的行为称为（）。
A.展期
B.重组
C.延期
D.变更
第9题
银行应围绕哪几个方面开展尽职审查，形成对客户交易真实性与合规性风险的整体判断，并根据客户风险和业务风险等级采取与风险相称的尽职审查措施()。
A.真实性
B.合规性
C.合理性
D.审慎性
第11题
根据《人民币银行结算账户管理方法》的规定，以下各项中，存款人因对特定用途资金进展专项管理和使用而开立的账户是()。
A.根本存款账户
B.一般存款账户
C.专项存款账户
D.临时存款账户
