A.不一致
B.已失效
C.已挂失
D.无法核查
A.900美元的账户发汇业务。
B.单笔金额在50美元的现金结汇业务。
C.单笔6000美元的现金存款业务。
D.单笔5000美元的现金取款业务。
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
A.客户已变更姓名
B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致
C.客户与某在逃嫌犯同名
D.客户经常使用账户进行交易
A.留存相关资料
B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
C.及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告