A.1年
B.5年
C.10年
D.15年
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的,金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
A.中国人民银行、
B.中国银行业监督管理委员会、
C.中国证券监督管理委员会、
D.国保险监督管理委员会制定了
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息按照规定程序集中销毁。
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(2)(3)(4)
A.自业务关系结束当年或者一次性交易记录当年起至少保存5年
B.自业务关系结束当年或者一次性交易记录当年起至少保存15年
C.自业务关系结束当年或者一次性交易记录当年起至少保存10年
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管